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A lista por denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas não possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira durante o período por tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.

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As ordens de prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por qual ESTES dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes saiba como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.

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Procurado pela reportagem por Aprecie, o Itaú disse em nota que nãeste é parte da proceder, e qual a transação nãeste envolveu esse Espécie de processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, a ser que este contrato de aquisição nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

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Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar fonte útil de que os dois primeiros, livres, possam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

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Vallisney observou qual este sequestro de bens dos investigados não seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e o advogado.

A Procuradoria sustenta de que mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.

Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas do de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais de que permitam manter-se em poder por quaisquer membros da organização criminosa’.

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